U币，询问其近况如何。
“我挺好的。”李某称在缅甸帮别人洗钱，过得挺自在，等挣够了1000万元就回国娶亲，并问刘某飞想不想赚钱，有个兑换虚拟货币USDT的项目可以一起做。
“有什么门槛吗？”面对刘某飞的疑问，李某称：“你只要交10万元押金，并负责找人提供一类银行卡号，而后我将钱转入该银行卡号内，由你带人帮助取现并交给指定的‘U商’换U币，就可以得到所取金额5.5%的提成。”其中2%的提成归李某，余下的3.5%归刘某飞。
“打进来的是什么钱呢？”刘某飞问李某。
“都是帮别人换U币的钱，有客户视频承诺作为证据，绝对安全。”李某见刘某飞犹豫不决，便把一些视频发了过去。
虽然刘某飞知道这种通过他人银行卡取现“换U币”的行为就是洗钱，但他还是答应与李某合作。今年1月14日，刘某飞按李某发送的位置来到湖北省崇阳县的一个超市，将10万元保证金交给了李某口中的“U商”，开始做起所谓帮他人“换U币”挣提成的工作。不知不觉间，刘某飞已陷入“洗钱局”。
女子买“期货”被骗
同样进入这一“洗钱局”的还有家住广州的女子麦某。2月18日，麦某遇到陌生人请求加QQ好友，对方自称是某部队一位“营长”。听到对方的介绍后，麦某放松了警惕，与其聊得非常投入。
两天后，对方谈到投资理财：“我最近做片仔癀期货挣了很多钱，可以带你一起做。”而后“营长”给麦某发送了一个“片仔癀交易平台”的网站链接，引导麦某注册账号、绑定银行卡，并把麦某拉进一个QQ群。在麦某称自己没有多少闲钱可以用来做投资理财时，“营长”鼓励她借钱或贷款来投资，并自称有内幕消息，可稳赚不赔。
思来想去后，麦某决定投资10万元“试试水”。“营长”称“片仔癀交易平台”和U币平台正在合作搞活动，在QQ群里找网站工作人员帮忙就可以额外获得转账金额2%的奖励。于是，麦某按照“营长”的指引找到QQ群管理员，往管理员提供的私人银行账户转入10万元，并按要求录制了一段视频，声明转入的钱来源合法，是用来换U币的。
麦某打开交易账户发现，账户内确实有10.2万元，因此对“营长”深信不疑。之后，麦某在“营长”的指导下买进卖出，眼看着账户里的资金越来越多，她以为遇到了贵人，于是在“营长”的引诱和催促下不断追加投资，并打算贷款买“期货”。
3月1日，麦某来到某公司办理民间借贷业务，工作人员听闻用途之后提醒她谨防被骗，并指导她将账户内的资金转到银行账户看能否成功。麦某一试发现提示在审核中，无法正常转出资金，这才意识到中了别人的圈套，于是立即报警。而此时，麦某已陆续转账98.6万元。在麦某报警的前两天，刘某飞和朋友刘某出现在湖北省崇阳县某银行柜台，准备取10万元现金。银行工作人员怀疑两人与电信网络诈骗有关，于是帮其办理了预约次日取现，并偷偷报了警。
次日上午，刘某飞和刘某在银行取现时被崇阳警方抓获，同伙彭某也被抓获。
3月21日，永新县公安局根据公安部下发的线索立案。经查，麦某在“营长”诱导下追加资金买“期货”，为了获取2%的奖励，于2月28日向所谓的“片仔癀交易平台”工作人员提供的银行账户转入10万元，该账户实际为刘某飞的朋友刘某的私人账户。钱入账后，远在缅甸的李某通知刘某飞立即取现，于是有了刘某飞和刘某在银行取现被抓的一幕。
两人被判刑
经查，“片仔癀交易平台”是一个虚拟的平台，其账户内的资金均为人为操控的虚拟数据。
永新县人民检察院依法受理审查此案，发现刘某飞不仅提供自己名下的银行账户给李某使用，还介绍刘某、彭某(另案处理)提供银行账户，并将流入的违法犯罪资金取现交给李某指定的人员。刘某飞累计非法获利8200元，彭某非法获利2000元，刘某因被抓未来得及获利。根据相关规定，行为人向他人出借、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情况下，又代为转账、套现、取现等，或者为配合他人转账、套现、取现而提供刷脸等验证服务的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处。
8月7日，经永新县人民检察院依法提起公诉，当地法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某飞有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金1.6万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金1万元。
